虚拟币投资安全？一团伙用虚拟币洗钱120亿

 你是怎么看待区块链与虚拟货币的？

区块链的核心特点是：数据难以篡改和去中心化，而虚拟币具有匿名性、持有方式多样等特点，如果你真的认为这些特点能保证你的资金安全，进而去投资虚拟货币或者区块链，那看完今天这个文章，或许你要改观了。

 犯罪团伙如何用虚拟币“洗钱”？

2022年7月15日，内蒙古通辽市一公安局接到人民银行的预警：当地一个叫石某园的人的建行卡月交易流水达到1000多万，涉嫌洗钱犯罪。后经调查，牵扯出的一个涉嫌120亿元的洗钱大案。

具体来说，这个团伙的主要工作就是将诈骗、传销等团伙的犯罪资金，通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链等区块链平台转换成与美元挂钩的虚拟货币泰达币（USDT），再通过匿名的区块链账号将泰达币转化成人民币等法定货币，付给上游的犯罪团伙，从中非法获取利益。

因为区块链和虚拟货币匿名性的特点，相当于给非法资金的流向设置了“物理隔离”，警方经过对境外数字货币交易所调证、对数字货币区块链追踪等重重困难之后，才取得了全量证据。

小编开头之所以说看完文章会“改观”，就是想告诉各位投资汇友：区块链和虚拟货币的投资价值暂且不提，但它们的特点对投资者来说带来的全是风险，一旦手里的人民币在交易平台转化成了虚拟币，再想“追本溯源”就千难万阻了，你真的想面对这种风险吗？

经过调查，该虚拟货币洗钱团伙共抓获犯罪嫌疑人63名，团伙以季某、张某、王某为首，他们在上游犯罪团伙处接单。将任务分配到各地的洗钱小组，他们的团伙内有取款手、小组长、底层洗钱人员等等，每个层级的人都会按照不同的比例获得抽成。

 提醒：

现在虚拟货币投资大热，但今年以来已经有多个虚拟货币平台破产，虚拟货币会不会像当初的P2P平台接连本盘还有待时间考验。但通过此文想提醒投资者们：有的人就是想用虚拟币将你的投资款变为他的资金，并且想不留下犯罪证据；对于网友推荐的虚拟币交易，还是远离为好。