ZFX·山海证券客诉频发！监管薄弱开发自研倾吞客户13万美金！甚至成为诈骗利用的外衣！

2024-11-01 17:34:45 资讯要懂汇

14|0条评论

今天神探听汇友提到了两个ZFX客诉。

咱们好久没有聊到ZFX了，如果说上一篇的“摩石集团”完全就是不劳而获披着券商皮诈骗投资人的犯罪集团，ZFX对于入金后平台因各种问题致客户亏损大额资金！而另外一位投资人表示ZFX在4月左右被爆出以交易失败为理由侵吞客户资金，投资人爆出交易损失达12.67万美金！

那么我们就分别调查一下这两个ZFX客诉究竟是怎么回事。

客诉1：

一位投资人则是遭遇诈骗份子利用假冒的ZFX山海证券的名声，给一个假的服务器，一直诱导入金，并且爆出对方给自己发送信息的网站域名为【zealcapitalfx.com】。

在全球反诈骗组织资讯网上【zealcapitalfx.com】可以说是赫赫有名了。常用的诈骗钓鱼网站除了【zealcapitalfx.com】还有【zealmarketfx.com】【zealcapitalfx.vip】都属于该集团。

但是，其公司名为【ZealCapitalMarketLimited】

这家榜上有名的香港诈骗公司ZealCapitalMarketLimited只是【鉅富資本有限公司】的英文名，该公司于2019年3月上传了最后的参考文件，并且已告解散。

该公司在香港有三家记录，其中唯一仍注册的成立日期是2019年7月，正好是2019年3月解散的公司4个月之后注册成功，感兴趣的朋友可以自行关注。

客诉2：

ZFX在4月左右被爆出以交易失败为理由侵吞客户资金，投资人爆出交易损失达12.67万美金！且每次交易中遇到行情变化，ZFX就会无法入金导致爆仓或者强制止损订单！投资人反应，每次投诉反馈意见该平台都会推脱责任然后说改善用户体验，然而每次都是敷衍了事！

ZFX在官网弹窗中提出因为受到严格监管而不接受、不提供任何产品给“香港”公众，那么依照国家和地区法案，理应同样不得向“中国大陆”公众提供任何产品和交易，但是ZFX的官网不管是交易平台还是风险政策都具有简繁体中文选项。

但是如果切换语言，英文网站内容与中文网站则完全不同。

英文跳转网页：https://www.zwa.asia/

中文跳转网页：https://www.zwa.asia/zh-hans/

看来对于国人交易者ZFX给与了不同的宣传方式，承诺“国人投资者注册即可获得ZDS”，

ZDS是一种创新的数字股票产品，旨在为全球投资者提供一个全新的长期投资平台，结合了AI技术以推动金融未来的发展。但是ZDS是创新数字股票，那么可能会面临以下多项风险：

技术风险：虽然ZDS项目利用区块链技术确保交易的透明性和安全性，但区块链技术本身也存在一定的技术挑战和不确定性。

市场风险：由于ZDS结合了传统股票的价值和数字货币的灵活性，其价格可能受到市场波动的影响。

合规风险：尽管ZDS项目可能已经采取了一些合规措施，但金融创新往往伴随着监管环境的变化。可能会影响ZDS项目的运营和投资者的利益。

操作风险：在数字股票的交易过程中，可能会出现操作失误或系统故障等问题，这些都可能导致资金损失或交易中断。

ZDS属于创新产品，经营时间，覆盖率和数据都不构全面，面临的风险自然也就更大，新手投资人需要了解的细节更多，请谨慎斟酌。

并且ZFX表示在注册后，ZFX不但会得到等值100美元的ZDU，完成交易可以换取积分，亏损也可以换取积分，完全是变相鼓励投资人频繁交易，客户只要频繁交易，那就是大概率会亏钱，短线交易市场的不确定性很高，盈利就困难。这其中循环起来的意义，神探也就不多说了。

在中英文两个网页中，ZFX给出的平台实体信息介绍也略有不同。

首先：关于ZFX的（塞舌尔）公司【ZealCapitalMarket(Seychelles)Limited】在英文网站上详细介绍了办事处地址和注册地址，而中文网站只提到办事处地址，信息并不全面。

其次ZFX的（英国）公司【ZealCapitalMarket(UK)Limited】在英文网站上详细介绍了注册号、地址、监管号、以及关系：ZealHoldingsLimited的全资子公司。并且说明了非常重要的信息：ZealCapitalMarket(UK)Limited不向零售客户提供服务。而中文网站只介绍了书面地址。

为什么对于不同国家的投资人，平台信息介绍也会不同？国人获取的平台信息寥寥几笔带过？

条款和条件

条款中，中文和英文具有显著的差别，但是签约实体都为ZFX的（塞舌尔）公司【ZealCapitalMarket(Seychelles)Limited】

【ZealCapitalMarket(Seychelles)Limited】也确实拥有塞舌尔FSA零售外汇牌照。长期关注神探的汇友这时候应该反应过来了，塞舌尔FSA牌照为离岸监管牌照，简单来说，离岸监管重点在于「离岸」，相对于完全监管，离岸监管的意思就是监管机构只对交易商的一部分业务进行监管。

和完全监管相比，监管环境十分宽松，并不能保障投资人的资金安全。

加上上文我们通过英文网站了解的信息ZealCapitalMarket(UK)Limited英国公司不向零售客户提供服务。结合条款文件中的协议公司声明，国人如果使用MT4与ZFX发生真实交易，账户必然是开在离岸监管【ZealCapitalMarket(Seychelles)Limited】塞舌尔公司。