ZFX·山海证券客诉频发!监管薄弱开发自研倾吞客户13万美金!甚至成为诈骗利用的外衣!

2024-11-01 17:34:45 资讯 要懂汇

ZFX·山海证券客诉频发!监管薄弱开发自研倾吞客户13万美金!甚至成为诈骗利用的外衣!

今天神探听汇友提到了两个ZFX客诉。

咱们好久没有聊到ZFX了,如果说上一篇的“摩石集团”完全就是不劳而获披着券商皮诈骗投资人的犯罪集团,ZFX对于入金后平台因各种问题致客户亏损大额资金!而另外一位投资人表示ZFX在4月左右被爆出以交易失败为理由侵吞客户资金,投资人爆出交易损失达12.67万美金!

那么我们就分别调查一下这两个ZFX客诉究竟是怎么回事。

客诉1:

一位投资人则是遭遇诈骗份子利用假冒的ZFX山海证券的名声,给一个假的服务器,一直诱导入金,并且爆出对方给自己发送信息的网站域名为【zealcapitalfx.com】。

在全球反诈骗组织资讯网上【zealcapitalfx.com】可以说是赫赫有名了。常用的诈骗钓鱼网站除了【zealcapitalfx.com】还有【zealmarketfx.com】【zealcapitalfx.vip】都属于该集团。

但是,其公司名为【ZealCapitalMarketLimited】

这家榜上有名的香港诈骗公司ZealCapitalMarketLimited只是【鉅富資本有限公司】的英文名,该公司于2019年3月上传了最后的参考文件,并且已告解散。

该公司在香港有三家记录,其中唯一仍注册的成立日期是2019年7月,正好是2019年3月解散的公司4个月之后注册成功,感兴趣的朋友可以自行关注。

客诉2:

ZFX在4月左右被爆出以交易失败为理由侵吞客户资金,投资人爆出交易损失达12.67万美金!且每次交易中遇到行情变化,ZFX就会无法入金导致爆仓或者强制止损订单!投资人反应,每次投诉反馈意见该平台都会推脱责任然后说改善用户体验,然而每次都是敷衍了事!

ZFX在官网弹窗中提出因为受到严格监管而不接受、不提供任何产品给“香港”公众,那么依照国家和地区法案,理应同样不得向“中国大陆”公众提供任何产品和交易,但是ZFX的官网不管是交易平台还是风险政策都具有简繁体中文选项。

但是如果切换语言,英文网站内容与中文网站则完全不同。

英文跳转网页:https://www.zwa.asia/

中文跳转网页:https://www.zwa.asia/zh-hans/

看来对于国人交易者ZFX给与了不同的宣传方式,承诺“国人投资者注册即可获得ZDS”,

ZDS是一种创新的数字股票产品,旨在为全球投资者提供一个全新的长期投资平台,结合了AI技术以推动金融未来的发展。但是ZDS是创新数字股票,那么可能会面临以下多项风险:

技术风险:虽然ZDS项目利用区块链技术确保交易的透明性和安全性,但区块链技术本身也存在一定的技术挑战和不确定性。

市场风险:由于ZDS结合了传统股票的价值和数字货币的灵活性,其价格可能受到市场波动的影响。

合规风险:尽管ZDS项目可能已经采取了一些合规措施,但金融创新往往伴随着监管环境的变化。可能会影响ZDS项目的运营和投资者的利益。

操作风险:在数字股票的交易过程中,可能会出现操作失误或系统故障等问题,这些都可能导致资金损失或交易中断。

ZDS属于创新产品,经营时间,覆盖率和数据都不构全面,面临的风险自然也就更大,新手投资人需要了解的细节更多,请谨慎斟酌。

并且ZFX表示在注册后,ZFX不但会得到等值100美元的ZDU,完成交易可以换取积分,亏损也可以换取积分,完全是变相鼓励投资人频繁交易,客户只要频繁交易,那就是大概率会亏钱,短线交易市场的不确定性很高,盈利就困难。这其中循环起来的意义,神探也就不多说了。

在中英文两个网页中,ZFX给出的平台实体信息介绍也略有不同。

首先:关于ZFX的(塞舌尔)公司【ZealCapitalMarket(Seychelles)Limited】在英文网站上详细介绍了办事处地址和注册地址,而中文网站只提到办事处地址,信息并不全面。

其次ZFX的(英国)公司【ZealCapitalMarket(UK)Limited】在英文网站上详细介绍了注册号、地址、监管号、以及关系:ZealHoldingsLimited的全资子公司。并且说明了非常重要的信息:ZealCapitalMarket(UK)Limited不向零售客户提供服务。而中文网站只介绍了书面地址。

为什么对于不同国家的投资人,平台信息介绍也会不同?国人获取的平台信息寥寥几笔带过?

条款和条件

条款中,中文和英文具有显著的差别,但是签约实体都为ZFX的(塞舌尔)公司【ZealCapitalMarket(Seychelles)Limited】

【ZealCapitalMarket(Seychelles)Limited】也确实拥有塞舌尔FSA零售外汇牌照。长期关注神探的汇友这时候应该反应过来了,塞舌尔FSA牌照为离岸监管牌照,简单来说,离岸监管重点在于「离岸」,相对于完全监管,离岸监管的意思就是监管机构只对交易商的一部分业务进行监管。

和完全监管相比,监管环境十分宽松,并不能保障投资人的资金安全。

加上上文我们通过英文网站了解的信息ZealCapitalMarket(UK)Limited英国公司不向零售客户提供服务。结合条款文件中的协议公司声明,国人如果使用MT4与ZFX发生真实交易,账户必然是开在离岸监管【ZealCapitalMarket(Seychelles)Limited】塞舌尔公司。

而自研交易平台就更不必多说了,黑平台开发自研平台用于交易的本质,即为规避监管,投资人在自研平台上交易,不但交易不受到监管机构的有效监管,而且数据是否公正公开都无法保证!假设交易过程中出现异常情况,销户对于平台来说简简单单,您还无法获取平台异常的证据,只能坐等收割!

神探呼吁各位投资人,理性交易。多看多比,投资无绝对盈利!不要相信天上有馅饼!

神探召集令!!

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