ZFX·山海證券客訴頻發!監管薄弱開發自研傾吞客戶13萬美金!甚至成為詐騙利用的外衣!

2024-11-01 17:19:05 资讯 要懂汇

ZFX·山海證券客訴頻發!監管薄弱開發自研傾吞客戶13萬美金!甚至成為詐騙利用的外衣!

今天神探聽匯友提到了兩個ZFX客訴。

咱們好久沒有聊到ZFX了,如果說上一篇的“摩石集團”完全就是不勞而獲披著券商皮詐騙投資人的犯罪集團,ZFX對於入金後平台因各種問題致客戶虧損大額資金!而另外一位投資人表示ZFX在4月左右被爆出以交易失敗為理由侵吞客戶資金,投資人爆出交易損失達12.67萬美金!

那麼我們就分別調查一下這兩個ZFX客訴究竟是怎麼回事。

客訴1:

一位投資人則是遭遇詐騙份子利用假冒的ZFX山海證券的名聲,給一個假的服務器,一直誘導入金,並且爆出對方給自己發送信息的網站域名為【zealcapitalfx.com】。

在全球反詐騙組織資訊網上【zealcapitalfx.com】可以說是赫赫有名了。常用的詐騙釣魚網站除了【zealcapitalfx.com】還有【zealmarketfx.com】【zealcapitalfx.vip】都屬於該集團。

但是,其公司名為【ZealCapitalMarketLimited】

這家榜上有名的香港詐騙公司ZealCapitalMarketLimited只是【鉅富資本有限公司】的英文名,該公司於2019年3月上傳了最後的參考文件,並且已告解散。

該公司在香港有三家記錄,其中唯一仍註冊的成立日期是2019年7月,正好是2019年3月解散的公司4個月之後註冊成功,感興趣的朋友可以自行關注。

客訴2:

ZFX在4月左右被爆出以交易失敗為理由侵吞客戶資金,投資人爆出交易損失達12.67萬美金!且每次交易中遇到行情變化,ZFX就會無法入金導致爆倉或者強制止損訂單!投資人反應,每次投訴反饋意見該平台都會推脫責任然後說改善用戶體驗,然而每次都是敷衍了事!

ZFX在官網彈窗中提出因為受到嚴格監管而不接受、不提供任何產品給“香港”公眾,那麼依照國家和地區法案,理應同樣不得向“中國大陸”公眾提供任何產品和交易,但是ZFX的官網不管是交易平台還是風險政策都具有簡繁體中文選項。

但是如果切換語言,英文網站內容與中文網站則完全不同。

英文跳轉網頁:https://www.zwa.asia/

中文跳轉網頁:https://www.zwa.asia/zh-hans/

看來對於國人交易者ZFX給與了不同的宣傳方式,承諾“國人投資者註冊即可獲得ZDS”,

ZDS是一種創新的數字股票產品,旨在為全球投資者提供一個全新的長期投資平台,結合了AI技術以推動金融未來的發展。但是ZDS是創新數字股票,那麼可能會面臨以下多項風險:

技術風險:雖然ZDS項目利用區塊鏈技術確保交易的透明性和安全性,但區塊鏈技術本身也存在一定的技術挑戰和不確定性。

市場風險:由於ZDS結合了傳統股票的價值和數字貨幣的靈活性,其價格可能受到市場波動的影響。

合規風險:儘管ZDS項目可能已經採取了一些合規措施,但金融創新往往伴隨著監管環境的變化。可能會影響ZDS項目的運營和投資者的利益。

操作風險:在數字股票的交易過程中,可能會出現操作失誤或系統故障等問題,這些都可能導致資金損失或交易中斷。

ZDS屬於創新產品,經營時間,覆蓋率和數據都不構全面,面臨的風險自然也就更大,新手投資人需要了解的細節更多,請謹慎斟酌。

並且ZFX表示在註冊後,ZFX不但會得到等值100美元的ZDU,完成交易可以換取積分,虧損也可以換取積分,完全是變相鼓勵投資人頻繁交易,客戶只要頻繁交易,那就是大概率會虧錢,短線交易市場的不確定性很高,盈利就困難。這其中循環起來的意義,神探也就不多說了。

在中英文兩個網頁中,ZFX給出的平台實體信息介紹也略有不同。

首先:關於ZFX的(塞舌爾)公司【ZealCapitalMarket(Seychelles)Limited】在英文網站上詳細介紹了辦事處地址和註冊地址,而中文網站只提到辦事處地址,信息並不全面。

其次ZFX的(英國)公司【ZealCapitalMarket(UK)Limited】在英文網站上詳細介紹了註冊號、地址、監管號、以及關係:ZealHoldingsLimited的全資子公司。並且說明了非常重要的信息:ZealCapitalMarket(UK)Limited不向零售客戶提供服務。而中文網站只介紹了書面地址。為什麼對於不同國家的投資人,平台信息介紹也會不同?國人獲取的平台信息寥寥幾筆帶過?

條款和條件

條款中,中文和英文具有顯著的差別,但是簽約實體都為ZFX的(塞舌爾)公司【ZealCapitalMarket(Seychelles)Limited】

【ZealCapitalMarket(Seychelles)Limited】也確實擁有塞舌爾FSA零售外匯牌照。長期關注神探的匯友這時候應該反應過來了,塞舌爾FSA牌照為離岸監管牌照,簡單來說,離岸監管重點在於「離岸」,相對於完全監管,離岸監管的意思就是監管機構只對交易商的一部分業務進行監管。

和完全監管相比,監管環境十分寬鬆,並不能保障投資人的資金安全。

加上上文我們通過英文網站了解的信息ZealCapitalMarket(UK)Limited英國公司不向零售客戶提供服務。結合條款文件中的協議公司聲明,國人如果使用MT4與ZFX發生真實交易,賬戶必然是開在離岸監管【ZealCapitalMarket(Seychelles)Limited】塞舌爾公司。

而自研交易平台就更不必多說了,黑平台開發自研平台用於交易的本質,即為規避監管,投資人在自研平台上交易,不但交易不受到監管機構的有效監管,而且數據是否公正公開都無法保證!假設交易過程中出現異常情況,銷戶對於平台來說簡簡單單,您還無法獲取平台異常的證據,只能坐等收割!

神探呼籲各位投資人,理性交易。多看多比,投資無絕對盈利!不要相信天上有餡餅!

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