德国BaFin对Blue Whale Investment展开调查,要懂汇网曾曝光

2024-10-14 16:15:30 金融资讯 要懂汇

德国联邦金融监管局BaFin指出,根据《德国银行法》第37(4)条规定,Blue Whale Investment没有获得授权,不能在德国开展银行业务或提供金融服务。

BaFin指出,该实体不受BaFin监督,也不与受英国监管的公司Blue Whale Capital LLP有任何关联。其网站 bluewhaleinvestment.net上提供的信息让该监管机构有合理理由怀疑,Blue Whale Investment 在没有获得必要授权的情况下在德国开展银行业务和提供金融服务。

在德国开展银行业务或提供金融服务的公司需要获得《德国银行法》的授权。关于某家公司是否已经获得BaFin的授权的信息,在该监管机构的公司数据库中可以查询。

早在2021年1月底,已将BLUE WHALE纳入虚假交易商名单,曝光的网址为https://bluewhaleinvestmentmanagementltd.com,现已无法打开,投资者需警惕其更换域名行骗。

德国BaFin对Blue Whale Investment展开调查,要懂汇网曾曝光