被骗后动歪念组织诈骗，用虚拟币投资骗了1700万

盛大合约APP的投资者怎么也想不明白，明明是自己的账号与自己的密码，怎么账户资金就被神不知鬼不觉的转走了呢？

其实，这只是诈骗平台的惯用手法。而据警方调查，盛大合约APP诈骗团伙仅24人，但诈骗金额却高达1700余万。他们是如何做到的，看看他们被捕后的交代。

 从诈骗受害人到诈骗者 

盛大合约APP幕后的主犯是胡某和杨某这一对情侣，他们原本因投资BTCC虚拟币被骗几十万。两人被骗后没有痛恨天下诈骗非分子，反而由此发现“生财之道”。随后，他们依样画葫芦，采取相同方式诈骗。

两人伙同他人成立了“成都嘉荣腾网络科技有限公司”，并找到“沈阳创胜网络科技有限公司”制作的“盛大合约APP”投资平台。和正规投资平台不同的是，这个平台市场行情图的涨跌可以由技术人员操控。

秉着“从哪里摔倒就从哪里爬起”的决心，他们沿用虚拟币作为噱头引人投资。投资者资金一进入盛大合约APP，就会在第一时间被转到其他资金渠道。与此同时，在技术人员的操控下，投资者账户会匹配对应入金金额可兑换的“USDT虚拟币”数值。

也就是说，投资者在买卖交易之前，他们的真金白银就只是一个“数值”了。

 以“保本不定期分红”吸引资金 

为了让更多的人到盛大合约APP投资理财，胡某和杨某打出了“投资10万，保本10万，不定期分红取利”这样极具诱惑力的广告语。在网络投资论坛和各大投资群散布虚假盈利消息。

其团伙成员之间采用分工合作制：有人负责发布盈利消息，有人冒充成功盈利并取现的投资者，还有上文提到的控制行情的技术员。

为了达到让投资者账户金额“逐渐减少”的目的，他们设定投资者要先缴纳15%的仓位费，然后由平台程序直接代客交易。因为可以控制涨跌，所以投资者在前期都能获得盈利，尝到“甜头”。但不久之后，诈骗团伙就会利用返利期限未到、平台维护、恶意制造亏损等理由随意消耗虚拟币，直至账户为0。

而当有人对平台产生怀疑申请提现时，诈骗团伙会找各种借口拖延提现期限，甚至提高提现门槛，投资者出金几乎无门。

从2020年到2021年6月，胡某和杨某的诈骗团伙共计诈骗了四川、云南、山东等多省的60余人，诈骗金额超1700万。目前该案24名涉案人员已全部落网。 

 警惕“保本分红”投资骗局 

“投资有风险，入市需谨慎”这句话我们都很熟，它不只适应于股票投资，还适应于其他任何一种投资。因为任何投资理财，投资者购买的都是市场未来的预期，而未来是不可预测的。

所以，如果投资平台承若可以“保本分红”或者“保底月盈利××%”，请务必提高警惕，谨防被骗。