要懂汇网独家曝光45家冒充澳洲监管的黑名单

2024-06-24 2:34:52 金融资讯 要懂汇

前段时间发了两篇信息量巨大的文章:NFA监管的零售交易公司只有两家,所以这上百家是怎么来的?

9成新西兰平台竟是水货,176个黑名单拿走不谢!

这两篇文章引起货币行业打黑风暴,许多汇友分享转发了我们的文章!刷屏朋友圈!今天我们就继续扒皮那些利用业务注册号码(ACN、ABN)来冒充货币监管的澳洲黑平台!

众所周知,凡接受ASIC澳大利亚证券和投资委员会监管的,具有交易金融衍生品资格的企业,必须具有澳大利亚金融业务许可证(AFSL)。

要懂汇网独家曝光45家冒充澳洲监管的黑名单

维权中心注意到有不少公司拿ACN或ABN号忽悠投资者。事实上,ACN和ABN只是最普通的注册而已,只单独有ACN、ABN的公司是没有资质做金融衍生品的。

好了,话不多说,献上猛料,“用ACN和ABN冒充ASIC监管的黑平台名单”,如有遗漏,请大家留言区补充!


知识点:

ACN 全称 Australian Company Number,澳洲公司注册代码,共9位数字。所有在澳洲的企业都必须注册ACN,相当于国内的工商注册。

ABN 全称Australian Business Number,澳洲公司商业代码,共11位数(两位税号+9位数ACN号码构成)。有ACN不一定有ABN,像有的休眠公司没有ABN,有ABN号码就必有ACN号码。

AFSL 全称Australian Financial Services Licensee,澳洲金融服务牌照,通常是6位数居多,只有从事金融服务的企业才有AFSL。业内通常讲的澳洲监管号就是AFSL牌照号。

如果有交易商宣传受澳洲监管,监管号是9位数或11位数,那么这家公司肯定有问题。

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