CPT出金层层拖延！居然要投资人拍大街？英国监管合约却签在伯利兹公司？

2024-06-27 6:58:05 资讯要懂汇

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神探近期收到了一位在券商CPTMarkets开户的投资人刘某的投诉。

CPT自称是一家英国金融衍生品及相关服务供应商，通过在线交易平台实时交易为投资者提供具竞争力的交易点差，降低交易风险，其公司CPTMARKETSUKLIMITED是一家受到英国FCA监管的投资公司。

而投资人刘某于3月中旬在CPT开户，通过CPT提供的MT4平台进行投资。账户为1450417买入数字货币入金4W美金。

投资人刘某在分析了最近日本央行重新开始加息的动向以及未来加息的预期后，在日经指数在经历一段上涨周期后开始出现见顶回调的信号，刘某重仓做空，日经指数持仓过夜。第二天平仓时，最终获得了15527美元的盈利！

但是，当第二天刘某申请出金却被驳回，CPT平台要求刘某完成做所谓的KYC认证，刘某按照平台要求提交了所需文件等待审核。

刘某按照平台要求提交了所需文件等待审核，没想到MT4账户被退回！后台被封，无法登录。账户被平台封禁已经一周，平台仍未处理出金问题！

刘某只能联系客服，一直被回复要求耐心等待。

因隔夜，刘某持仓时间足够长，并未使用推盘或者延迟类手法，所以并没做任何违规交易。

出示这些证明就有用了吗？

答案是：等待了一周时间后，不但出金仍未处理！甚至被CPT的客户经理告知至少要审核六个月？！并要求做进一步的认证！

在进一步认证中，CPT甚至开始迷幻操作！首先，要求刘某站在街上拍视频展示路上过往车辆车牌！CPT进一步的认证需要别人的车牌吗？操作可谓是让业内人士大跌眼镜，前所未闻！其次，需要用u在平台入金还需要提供买u记录吗？如果是几年前或者是使用现金购买u，入金平台的钱就出不了了吗？！这两者又有什么关系？

而平台去要求刘某做KYC认证是基于反洗钱法的规范。刘某使用数字货币入金和出金，又未涉及兑换现金货币，如何涉及洗钱呢？

明眼人一看就知道，CPT明摆着就是不想给投资人出金！

CPT是持有三国牌照的经纪商，神探查找了CPT的MT4/MT5平台有两个负责发生交易的服务器。

第一种也是MT4/MT5同有且最多种是CPTMarkets(Pty)Ltd所提供的服务器，另一种是为MT4平台CPTMarketsUKLimited提供的服务器。

南非

CPTMarkets(Pty)Ltd

通过查询，CPTMarkets(Pty)Ltd确实为南非FSCA授权牌照。

英国

CPTMARKETSUKLIMITED

通过查询，CPTMARKETSUKLIMITED确实为英国FCA全牌照（MM）。

可能有新手投资人会说，CPT持有英国FCA全牌照（MM）实力可谓雄厚，找这样的经纪商平台交易不是万无一失？

这里神探需要提醒一下各位投资人即使券商持有含金量极高的牌照，也需要在MT4/MT5查询过程中警惕一些异常情况：

1、在MT4/MT5上可以查询到经纪商所持的真实发生交易的实体有哪些。

2、投资人的账户究竟开在哪里决定交易资金流向哪里，比如我们在MT4/MT5上所查询到的南非牌照监管的CPTMarkets(Pty)Ltd？还是只有MT4上展示出的英国FCA牌照监管的CPTMARKETSUKLIMITED？

3、投资人于平台创建账号时候的条款内容。

在官网的条款中CPT声明“网上交易服务由CPTMarketsLimited(以CPTMarkets的商号经营)提供，注册办事处为番石榴街2118号、Belama阶段L、P.O.Box1920、伯利兹市(我们、我们、我们或我们(视情况而定)于本条款及条件及适当填写的开户表格及其附属文件(经不时更新或修订)(包括“条款及条件”)，适用于本公司与贵公司之间的一切交易。”

意味着投资人和CPTMarketsLimited公司签订和交易合约，而从头到尾没有参与平台交易的公司CPTMarketsLimited所属为伯利兹。

持有英国FCA牌照。英国金融市场行为监管局对于经纪商的管控极为严格，在监管中券商公然延迟或不出金是绝对不可能的。

那么只有一种情况，投资人刘某的真实发生交易的账户被开户在非英国金融市场行为监管局所能监管的交易实体之下，极有可能是同展示在MT4/MT5上交易的南非FSCA离岸监管CPTMARKETS(PTY)LTD或者是与投资人签订合约条款的伯利兹公司CPTMARKETSLIMITED。

众所周知，南非牌照为离岸监管牌照，伯利兹作为中美州小国监管含金量低，并不能保障投资人的资金安全。

神探会设法帮助投资人找回他们的损失！同时提醒其他潜在受害者：远离CPT平台的交易，不要支付任何额外费用。神探承诺将尽最大努力向当地执法或监管机构报告此事。

此外，特别提醒各位投资者，请记住在进行任何金融投资之前，务必进行彻底的调查和研究。确保所选择的交易平台和服务提供机构是完全合法的，并受到相应监管机构的监管。如有任何疑问，欢迎直接联系相关监管机构或与神探取得联系，我们将竭诚为您解答疑虑，保障您的权益安全！

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