INFINOX英诺前有卷入诈骗案,多方实锤,后又用监管力度低的公司做交易!

2024-05-11 10:06:07 金融资讯 要懂汇


在2022年3月因为一些监管问题,INFINOX发布邮件官宣自称将于2022年4月9日对国内大陆投资者完全关闭。

但是同时也搞了一些新的子品牌来接替自己继续留在国内,之前去年9月份,真相哥对此便整理过部分资料,为大家调查过,没了解过的汇友请移步下述链接文章回顾~

震惊!!老牌经纪商INFINOX回归割韭菜,其监管信息“值得考究”!!

今天咱们再来细探一下INFINOX过去以及现在的情况~

▶INFINOX目前的监管情况

INFINOX官宣的监管信息如下:

☞INFINOXLimited是经毛里求斯金融服务委员会(FSC)授权和监管的投资交易商,许可证号为GB20025832。

☞INFINOXCapital是IXCapitalGroupLimited的注册商号,由巴哈马证券委员会(“SCB”)授权和监管,注册号为SIAF-188。

☞INFINOXLimited(英国)是一家在英国正式注册的公司,公司编号为11290391,作为支付处理商。

☞INFINOXCapitalLtd是一家在英国注册的公司,公司编号为06854853。INFINOXCapitalLtd经英国金融行为监管局授权并受其监管,注册号为501057。

☞INFINOXServicesEULimited是一家在塞浦路斯正式注册的公司,公司编号为440832,作为支付处理商。

在之前真相哥调查INFINOX平台时,INFINOX实际用于交易的公司只有两家,一家英国公司和一家毛里求斯的公司。

如上图所示,InfinoxCapitalLimited在英国金融行为监管局(FCA)是有受到监管的,

但是该公司其金融服务的客户类型并不包括零售客户!!

并且InfinoxCapitalLimited在英国金融行为监管局(FCA)官网上,公布的网址https://infinox.co.uk/en,声明IXCapitalGroupLimited("INFINOX")及其全球分支机构不接受也不向香港居民或公众提供任何产品,INFINOX对香港公众不提供任何产品。

关于英国英诺在网上,还遍布着其公司的瓜料!!

早在之前2019的圣诞节期间那次,Infinox(英诺)的投资计划在48小时内急速崩盘,1250名投资者损失500英镑至88,000英镑

许多投资者将此次亏损归咎于交易员GurvinSingh因为Singh向他的17万名关注者推销了这个投资计划,并且称关注者可以复制他的交易。

投资者指控Singh掩盖了巨额亏损,并且误导他们该计划受到英国金融当局的保护,实际上,他们的资金都被发送到一家在巴哈马注册的Infinox同名公司。

当时英诺英国与巴哈马高层双方坚决甩锅,英诺英国常务董事JayMawi否认公司与Singh有任何隶属关系,并坚称“英诺巴哈马”是一家“独立的”公司,与英诺英国无关,当真如此?!

如上图所示INFINOXCapital是IXCapitalGroupLimited的注册商号,而INFINOX是INFINOXCapitalLtd的商标。

INFINOXCapitalLtd和INFINOXCapital在本质上并没有太大的差别,它们都与INFINOX有关。

因此,IXCapitalGroupLimited与INFINOXCapitalLtd英国公司之间存在直接的关系。

除此之外,在之前的新闻报道中还提到英诺回应:董事身兼多职,不方便透露收入来源。

通过查询INFINOX近几年人事变动,真相哥注意到INFINOX高层频繁跳槽亦或是被其他平台聘用。

对于高层人员的离职,也需要具体问题具体分析。有时候,一个高层的离职可能只是因为个人原因或者寻求新的职业挑战。

然而,如果频繁出现高层人员离职的情况,那就可能需要引起关注,并采取措施来解决潜在的问题。

再来瞧瞧INFINOX用于实际交易的另一家公司~

如图所示,INFINOX平台所持有的毛里求斯牌照InfinoxLimited是由CREDENTIAINTERNATIONALMANAGEMENTLTD授权的,即AR牌照,是不直接受到毛里求斯金融委员会直接监管的。

这次真相哥通过申请INFINOX的账户,发现目前INFINOX的MT4/5的账户均开在InfinoxLimited公司名下的。

在其官网底部的隐私政策中,也均是由InfinoxLimited制定的,所以可以确定的是INFINOX目前实际用于交易的公司只有这家InfinoxLimited毛里求斯的公司,而并非INFINOXCapitalLtd的英国公司。

综上所述,INFINOX的英国公司INFINOXCapitalLtd明显就是一个摆设,实际MT4/5的账户都开在持有AR牌照的毛里求斯公司InfinoxLimited名下,而INFINOX的毛里求斯牌照监管力度相对较弱又是离岸监管,那么投资人在此入金,就很有可能涉及资金被挪用的风险!!!

在此提醒各位投资人,投资需谨慎,

请大伙擦亮双眼!!

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