在今年九月底,神探带大家揭露了HTFX庞大的资金盘产业链,其中以北京昊源君盛基金管理有限公司为首,多次进行非法集资!其余子公司则与HTFX等券商相互配合,利用A\B仓的套路吃了不少客户损失!
而现在,以北京昊源君盛基金管理有限公司、盈开量化科技、HTFX等,依旧活跃在大众视野,继续做着违法的勾当!
不说别的,今天神探继续带大家挖掘HTFX的资金盘内幕!
一、HTFX停止官网运营逃避追查!
HTFX中文官网,域名:https://www.htfx.com/zh,今天神探准备查看,却显示“资源已被删除、已更名或暂时不可用”。怎么回事?准备跑路?
但是在域名信息里显示该网站还有两年时间才过期,并且在今年6月份HTFX刚更新过一次。那么就有一种可能,此域名被HTFX主动停止,不再运营!其目的可能是想逃避监管的追查和打击、转移运营方式,通过其他渠道继续开展活动、准备改头换面重新割韭菜。
毕竟在之前,HTFX就已经改头换面一次了!
在HTFX目前还在运营的官网(https://www.htfx.eu/)上,就清晰标注着HTFX(EU)Ltd前身为CDGGlobal(EU)Ltd 。
在此之前,神探已发表过相关文章,明确指出HTFX的英国监管牌照和塞浦路斯监管牌照均沿用了CDGGlobal的牌照改名称而来。
圣文森特牌照更不用多说,距今注册还不到一年,所有客户账户都是开在圣文森特的监管公司名下!目的就是为了不影响英国与塞浦路斯的牌照,方便之后继续割韭菜!
另外,神探调查到,这个还在运营的官网,也将在明年5月份到期。结果如何,我们拭目以待!
庞大的资金盘犯罪团伙!
还记得前面,神探在查询HTFX英国公司信息时,发现其法人为中国籍的李某军吗?神探这次又发现了不少新内容。
李某军在国内名下共控股三家公司:上海佰财网络科技有限公司、河北硕达养殖有限公司、邯郸市君达企业管理咨询有限公司。说实话这三家公司的行业跨度大的不是一星半点……
同时,李某军还担任海南省希达网络销售有限公司的监事、海南省星智软件开发有限公司财务负责人。可谓是“能者多劳”!
在李某军的合作伙伴中,我们看到了上海茸诺私募基金管理有限公司、北京昊源君盛基金管理有限公司。
刘某忠我们都知道,他是北京昊源君盛基金管理有限公司法定代表人。但其还有一个隐藏身份,除李某军外,他也曾是上海佰财网络科技有限公司的法定代表人!
再来看担任上海茸诺私募基金管理有限公司股东的孙某希,其同时也是海南省希达网络销售有限公司的法定代表人!
是不是已经乱了?神探帮大家捋一下关系:
HTFX法人:李某军
上海佰财网络科技有限公司法人:刘某忠,股东:李某军
北京昊源君盛基金管理有限公司法人:刘某忠
海南省希达网络销售有限公司法人:孙某希,股东:李某军
上海茸诺私募基金管理有限公司股东:孙某希
还有邯郸市荣禧贸易有限公司法人:刘某忠,股东:孙某希
而这些还只是资金盘中的部分公司,要不怎么说这是一个庞大的资金盘诈骗团体。不止是金融行业,他们在养殖、贸易等行业都有不小的产业链!
为什么资金盘CDGGlobal在事发后可以安然离去,转而改名HTFX继续割韭菜?为什么这样的非法集资集团还没有被端?这都是背后有着错综复杂的团体在一起出谋划策,一旦立案调查,牵扯的可不止是一家两家的企业!这些团伙通常组织严密,分工明确,在诈骗过程中各司其职。采用不同的策略和手段,利用法律漏洞,将投资人的钱全部收入囊中!
看似巧合的相遇,都是在背后不断演练、算计的结果!警醒吧!投资人!不要再被这些低劣的手段榨干自己一生的积蓄!
不走心的交易平台
由于HTFX官网没有关于交易平台的任何信息,神探在HTFX申请账号后,自动跳转进入了HTFX的网页交易平台。
这个交易平台虽简陋但五脏俱全,不仅实时更新交易报价,更有外汇新闻与交易日历分享。不过神探随机看了几篇,都是一些无关紧要的信息,并不值得参考。
另外,HTFX的交易都是用欧元,且仅有这一选项,这意味着投资人将无法选择其他货币对进行交易,提高了机会成本,增加风险集中度……
因此,我们应该远离HTFX以及相关一切公司、人员,选择一个能够提供多种货币对、安全的交易平台,以便更好地管理风险和利用市场机会。
投资需谨慎,请广大投资人擦亮双眼!
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