黑平台改头换面HTFX重新割韭菜！变身资金盘大搞AB仓套路

2024-05-11 9:58:44 金融资讯 要懂汇

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许多投资者都有所了解：HTFX是由跑路黑平台CDG GLOBAL推出的！之前HTFX与资金盘DMT TECH合作的事情已为众所周知！

然而，现在HTFX并不满足于成为资金盘的一环，而是选择自行独立运作，成立多家诈骗公司进行非法集资！

他们以为自己的骗局完美无瑕，然而却被神探发现了漏洞！今天一起揭开他们的底细！

一、HTFX大搞资金盘

1、自从CDG GLOBAL倒盘以后，HTFX就继承CDG GLOBAL“衣钵”开启了行骗之路！

HTFX官网描述称：共有3家公司，其中有2家公司受到了监管机构的监管HTFX Limited受英国FCA监管，监管证号为822279；HTFX(EU) Limited受到塞浦路斯CySEC监管，监管证号为332/17。

顺着这个线索我们一起往下看！

然而很明显，无论是HTFX的英国牌照还是塞浦路斯牌照，这些牌照的主体前身都是CDG GLOBAL。这种做法典型地是一种改头换面割韭菜式的欺骗行为。

而在英国工商局网站查询HTFX Limited公司信息时，神探发现这家公司的控股人是国籍为中国的Lijun Li（李某）。说好的中国人不骗中国人呢？这无疑可以说明，HTFX为国人搞得黑平台，并且与黑平台CDG GLOBAL为同一伙人！

2、HTFX与资金盘DMT TECH大玩A、B仓套路

在早前，DMT TECH发布官方新闻与HTFX正式达成合作，宣布成为HTFX的MIB！

下面来了解一下，HTFX与资金盘DMT TECH的合作及具体操作：

首先，DMT TECH并非券商，他们的合作模式是：DMT TECH自称为一家科技公司，仅提供交易策略，用户可以在他们提供的多家券商中选择任意一家进行交易。当然，DMT TECH在事先商议好的情况下，会选择特定的券商，然后利用A、B仓的手法进行欺骗。他们通过吸引投资者进入他们提供的券商平台开设账户，并通过B仓操作来割韭菜。

表面上看，DMT TECH和这些券商是独立运营的，以展示多个选择来增强实力和可信度；然而实际上，这些券商和DMT TECH是勾结在一起的。HTFX从DMT TECH的欺骗行为中获取一部分利润。

聪明的投资者已经注意到了一个关键点：位于圣文森特的HTFX LIMITED公司与位于英国的HTFX LIMITED持牌公司是同名公司！他们的目的就是混淆视听！毕竟圣文森特并没有监管外汇交易！为什么会这样呢？原因很简单。

精明的HTFX为了不影响其在英国和塞浦路斯的牌照，他们将所有客户资金放在了圣文森特的HTFX LIMITED公司名下！即使出现任何问题，HTFX在英国和塞浦路斯的牌照也不会受到任何影响！

仔细观察可以发现，这家圣文森特公司成立于2023年1月17日，至今只有半年多的时间。

但现在DMT TECH官网已经没有任何与HTFX相关的内容了，因为HTFX已经不满足于合作模式分成了，它复刻了这个模式出来自己搞，它全部都要吃干抹净，一分钱不给别人赚！

HTFX的新公司就叫华盛集团！

二、问题重重的华盛集团

我们先来看华盛集团公司族谱，在资产配置这一块明确标注了旗下企业包含：昊源君盛、宝藏资产、盈开量化、宝藏私募等。

1、盈开量化科技/宝藏资产

盈开量化科技公司宣称不服务个人客户，只做大型机构与券商，其中合作的机构就包括了北京昊源君盛基金管理有限公司、HTFX、上海启尚资产管理等。

不管怎样吹嘘，所有的介绍中都在强调HTFX是一家可靠的券商平台，甚至华盛集团的宣传中也不忘提及HTFX，并着重宣传其持有的牌照。然而，圣文森特公司的注册时间与之前神探所调查到的真相存在矛盾，很明显这里在捏造事实！

再看盈开量化科技公司总经理江某，江某所负责的华盛集团公司就有两家：上海盈开宝藏资产管理有限公司、海南盈开量化科技有限公司。

通过股权变更的信息可以得知，上海盈开宝藏资产管理有限公司的原名为上海三红资产管理有限公司，而海南盈开量化科技有限公司持有99%的股份。变更的时间显示都是今年6月份。

然而，所谓的量化科技公司实际上只是一家从事软件开发的公司，与真正的量化科技几乎没有关系可言。

2、北京昊源君盛基金管理有限公司

根据神探在第三方企业信用查询平台上的调查，发现北京昊源君盛基金管理有限公司的法定代表人是刘某，而真正的董事是李某。在合作伙伴一栏中，发现了一个熟悉的名字：李某，正是HTFX的英国公司的负责人！

这些发现并非巧合，所有的线索都与HTFX有着密不可分的关系！所谓的集团、量化科技和私募基金，都不过是HTFX自己编造的幌子！

三、HTFX涉嫌非法集资！

1、北京昊源君盛基金管理有限公司交易违法！

神探在此之前有必要向大家科普一下私募基金是如何进行交易的：

首先，正规的私募基金会进行严格的认购流程，这包括对投资人进行全面的尽职调查，以确保资金来源合法，不涉及洗钱等违法行为，并确保投资人符合认购资格。

其次，为保证资金的安全，私募基金必须与可信赖的银行合作，在银行设立独立的资金托管账户。投资人将资金汇入这个正规的银行托管账户中，这样的操作需要经过多方同意，从而确保资金不会被随意挪用。

这样的认购流程和资金托管机制是为了保障投资人的权益和资金安全，确保交易的透明度和合规性。

根据投资人提供的转账记录显示，资金明显是直接打入公司的账户，而不是托管银行的账户。这种做法是不允许且违反规定的。如果确实存在这样的情况，涉嫌非法集资，这是犯罪行为，可能面临法律的制裁，包括可能被判刑。

私募基金作为一种受监管的投资工具，需要遵守严格的法律法规和规章制度，特别是在资金管理和交易过程中，需要遵循合规的操作和保护投资人权益的原则。如果发现违规行为，投资人应该及时向相关部门举报，并寻求法律援助来维护自己的权益。

根据以上图示，可以看到正规的基金认购资料包括基金名称、银行账号、认购归属等信息，与HTFX形成了明显的对比。HTFX可能通过绕弯子、设置复杂的结构来掩盖其真实目的，以便在事情出问题时抵赖责任，将责任推给合作方。

在此，神探提醒各位投资人，一旦发现自己认购的基金走账有问题或者资金打入私人账户，请立即停止打款！根据法律规定，私募基金是不允许公开募集的。因此，如果一只私募基金进行公开募集或在公开宣传基金，那么可能涉及非法集资等犯罪行为，或者只是以私募基金为掩护的骗局。投资人应保持警惕，谨慎选择合规的投资机构进行投资。

2、北京昊源君盛基金管理有限公司没有正规牌照！

不管是私募证券基金、还是私募股权和创投基金，都应该在中国基金业协会登记备案。但北京昊源君盛基金管理有限公司除了一张营业执照以外，就提供不了更多的内容了！