黑平台FAIR MARKETS客訴飆升,“真假經紀商”竟是雙陷阱?正牌同樣監管存疑!

2024-05-11 15:52:21 金融资讯 要懂汇

懂哥最近接到投訴!其中宣稱持有澳大利亞ASIC(MM)全牌照的FAIRMARKETS,卻因為高頻率無法出金投訴受到各大平台的警告?

投資人投訴FAIRMARKETS詐騙被曝光後,而經紀商FAIRMARKETS對此行為解釋為冒牌,代理詐騙後連官網【https://user.vipfair.ink/login】一同銷聲匿跡,表示FAIRMARKETS的官網仍舊運營,作為此類事件與真正的經紀商FAIRMARKETS無關的證明。

懂哥查看了部分的受害投資人給出的網址,詐騙代理也確實已經跑路,目前經紀商FAIRMARKETS官網網址為【https://fair.markets/】,那麼究竟是FAIRMARKETS遭到冒牌侵權坑騙客戶,還是FAIRMARKETS經紀商本身就存在問題呢?今天我們一起盤一下經紀商FAIRMARKETS。

●FAIRMARKETS

FAIRMARKETS毛里求斯公司成立於2021年,同年被提供外彙和差價合約經紀業務的TriveInvestmentB.V.的荷蘭公司收購。

●GKFX·捷凱(GKFXPrime)退出大陸事件

說到這,就不得不先提起一家行內投資人應該都聽過的平台名為GKFX·捷凱。在2023年還算是老品牌的GKFX·捷凱以套牌侵吞客戶資金被曝光後,子公司品牌也因此遭到投資人曝光連續爆雷,曝光量也一度衝上黑平台之首,鬧得沸沸揚揚。因此GKFX·捷凱(GKFXPrime)順勢稱其退出大陸,向投資人發送郵件通知,將投資人賬戶“臨時遷移”到了平台FAIRMARKETS。

當然,遷移只是“通知”並未徵求投資人的意見!在事發期間,投資人出金均未成功。

而發出郵件後,GKFX·捷凱(GKFXPrime)也火速將logo換成了FAIRMARKETS,這也就實錘了FAIRMARKETS的前身便是套牌被曝光的黑平台GKFX·捷凱(GKFXPrime)!

在要懂匯APP上,懂哥發現GKFXPrime捷凱金融仍舊在運營,評分只有3.71,監管多數套牌,同時被標註了高風險提示,希望新手投資人謹慎交易。

而在FAIRMARKETS的評論中,果然多數強調了因操作失誤導致的賬戶被封,投資人結識帶單老師後,起始小賺,大量入金後居然突然無法操作,賬戶莫名被凍結,需要繳納大量的解凍金。

其中受害投資人向懂哥提供了FAIRMARKETS的聊天和轉賬證明。

一、聊天軟件帶單?實則陷阱!

在泡泡聊天軟件中結識FAIRMARKETS帶單老師的投資人,輕信了半年賺翻的花言巧語,先後往何經理指定帳戶轉帳共379500元,而這裡的轉賬的收款方賬戶是“江蘇湯曉建築工程有限公司”這很明顯並不是外匯公司的賬戶。

二,官方客服入局?居然也是陷阱?!

如果上一位受害投資人是被假冒FAIRMARKETS的詐騙團伙欺騙,那麼這位投資人是在官網聯係到了FAIRMARKETS的客服人員。

通過投資人描述稱:“由於6月16號操作失誤導至賬戶被封,然後申請解凍被FAIRMARKETS的客服告知,需要提交自己總資產的百分之二的15224美金的認證資金,進行認證解凍。”同樣也是操作失誤,同樣索要高額解凍金,同樣的手段,受害者竟然不在少數!

官方平台

在FAIRMARKETS官方的MT4/MT5交易平台以及邁達克公司的官方手機APP,都可以看到,官方展示的常用平台為MT4/MT5。

而在MT4/MT5上可以查詢到FAIRMARKETS使用的交易實體【FAIRMARKETSTRADINGPTYLTD】。

但是懂哥對於官網聲明內容感到很疑惑。FAIRMARKETS明明MT4/MT5使用了相同的公司且於各大平台展示出該實體持有牌照的信息,在官網聲明中卻並未展示MT4/MT5的交易實體【FAIRMARKETSTRADINGPTYLTD】,而是名為【TriveFinancialServicesAustraliaPtyLtd.】的實體?

懂哥立刻查詢了澳大利亞ASIC的官網,有一張名為【FAIRMARKETSTRADINGPTYLTD】卻帶有“*”號的牌照,而“*”號代表該牌照已更改名稱。

打開後此牌照公司名為:【TriveFinancialServicesAustraliaPtyLtd】,也就是說【TriveFinancialServicesAustraliaPtyLtd】才是持牌公司。對比在FAIRMARKETS的官網可以看到簡介說明:FAIRMARKETS的總部位於荷蘭,是TriveInvestmentBV的全資子公司,那麼證明兩者是分開經營的公司實體,因此牌照不可共享!

而在上述的交易平台調查中,我們查看過FAIRMARKETS的MT4/MT5的交易實體為【FAIRMARKETSTRADINGPTYLTD】。

所以MT4/MT5有兩種可能性:

一種處在維護不可交易中,未更新真實交易實體名稱。

一種“忘記”修改真實交易實體名稱,但仍舊發生交易,【FAIRMARKETSTRADINGPTYLTD】實體正處在無監管狀態。

您覺得是哪一種呢?

懂哥從相關實體名稱FAIRMARKETSTRADING查詢到了兩條牌照記錄:一張已經撤銷,另一張掛號牌照,無外匯交易權限,地址同樣位於: Level1020MartinPlSydneyNSW2000。與【FAIRMARKETSTRADINGPTYLTD】展示出的地址一致。

總結:

FAIRMARKETS的MT4/MT5平台真實發生交易的賬戶實體【FAIRMARKETSTRADINGPTYLTD】已經更改名稱,因此不受監管。【TriveFinancialServicesAustraliaPtyLtd】所持牌照不可與【FAIRMARKETSTRADINGPTYLTD】子公司實體共享,且同地址註冊牌照實體【FAIRMARKETSTRADING】不具備外匯交易條件。從頭到位不過是利用新手投資者不清楚對於註冊實體的完整名稱,利用監管機構更改名稱的階段渾水摸魚,規避監管!

上述內容均是懂哥基於紙面信息核查,為了避免不法交易商利用自研交易平台,造成絕對控權的交易環境。核查內容僅供匯友參考,請各位在交易之前謹慎核查!

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