蓋諾在國內違法經營

2024-05-11 15:43:02 资讯 要懂汇

蓋諾在國內違法經營

最近“ENJOYTRADER”也就是“蓋諾”引起了神探的關注!主要是在和匯友聊天中得知其是以“全權委託”的形式進行的代理交易業務,這點引起神探的高度關注!

首先要知道的是!“ENJOYTRADER”也好“蓋諾”也罷,它們可是一直以金融社區的身份進行運營的!神探不禁要問,國內有給金融社區頒發相關牌照的先例嘛?答案顯然是否定的!

並且,在國內進行相關的金融投資服務和經營,都是必須持有國家認可的金融相關牌照或者相關資質才行!而做為社區的開發者和運營者的“江蘇蓋諾科技有限公司”或是其前身“江蘇蓋諾科技有限公司”,明顯都只有軟件開發資歷!

更何況,我國證券監督管理委員會對於“全權委託”或“委託交易”這類的投資經營服務是有比較明確的限制的!

故而神探可以直接挑明,“蓋諾”在國內有關的金融投資行為皆為違法行為,並且可以肯定是屬於“違法經營”同時由於其在沒有相關資質下還有集資行為,“非法集資”肯定也跑不掉!

以ENJOYTRADER身份轉投海外

蓋諾顯然意識到問題的嚴重性!於是有了以下動作,先是將從江蘇搬到深圳,然後又在去年年初已enjoytrader的身份搬到了迪拜!

並且將國內兩家蓋諾公司早在2019年就先後註銷了,相關聯的多家公司也陸續全部註銷,以後出事都和蓋諾撇得沒關係了,這是提前做好跑路打算了?

這同時意味著一個嚴肅的問題,一些投資人雖然還在接受enjoytrader的服務,但原本的和蓋諾所簽署合同或協議在法理上因蓋諾這個公司已經註銷並同enjoytrader完成切割。同時去年年初enjoytrader還正式搬到了迪拜!

由此就產生多個複雜的有關合同和協議的問題,並且這些問題主的矛頭直指之前所簽署合同或協議的約束力!要知道enjoytrader並不是券商其本身是不受金融監管約束的,這就意味著簽署合同或協議是投資人唯一保障也是最後保障!

合作的券商

接著我們就通過enjoytrader的官網,來看下與之合作的券商,這也就是投資人資金理論上的資金去向!

GBL

其中GBL旗下公司實體GRANDBLOOMPTYLTD雖然的確持有澳大利亞ASIC牌照,但該牌照只服務證券、衍生工具及一般保險產品,並不能用作外匯相關的投資使用!

另外GRANDBLOOMPTYLTD這個公司實體並沒有被GBL用於交易,被用於交易的是GrandBloomLimited這個英國的公司!而這被用於交易的英國公司經神探核實其並不受英國金融行為監管局FCA的監管,顯然GBL實質上是在裸奔!

HERO

而這家HERO這家合作的券商券就更加離譜,目前在香港工商註冊信息中依舊可以看見其相關實體的信息!同時你可以驚訝的發現公司的註冊者叫王華傑。

仔細閱讀的觀眾會發現,“王華傑”這人我們在上述文章的配圖經常出現!就是曾經兩家蓋諾科技有限公司的執行董事、總經理、法定代表,這絕不是巧合了!也就是說enjoytrader也好蓋諾也罷,本質上和券商Hero就是是同一夥人搞的!!

更離譜的是!Hero自己一邊宣傳自己受到多重監管,既有澳大利ASIC和加拿大MSB監管!但通過HERO的MT4信息,我們可以看到其實際用於發生交易的公司只有一家名為HeroCapitalptyLimited註冊於馬紹爾群島的公司。

馬紹爾群島是著名的離岸註冊地之一,該監管牌照可謂是離岸監管中的離岸監管!想必對其的監管力度大夥肯定是心知肚明了,神探就點到為止不再過多贅述!

總結

然而讓神探最為擔憂的事情正在發生,網絡中充斥著這樣的聲音!他們無視其中潛在的風險,表示自己一直可以穩定出金。並且表示所有告誡遠離的聲音都是眼紅他的收益!甚至有投資在社交平台公開展示自己的高達70%投資收益!

但是神探依舊要提醒大夥,“蓋諾”也好“enjoytrader”也罷!大概率就是個龐氏騙局,其中新投資者的資金被用來支付先前投資者的回報,而不是通過合法的投資渠道來實現。在這樣的情況下,投資者面臨極高的風險,因為當新的資本注入停止時,整個體係可能會崩潰,使大多數投資者失去他們的本金。

甚至他控制著所有的交易數據,都可以不進入市場進行任何真實的交易。而是將投資本金的去向被指向了通過地下錢莊進行的非法轉移。賬戶中顯示的資金實際上只是虛構的數字,沒有真實的資產支持。而投資所見的盈利可能只是這池子裡的九牛一毛罷了!在此提醒各位投資人,投資需謹慎,請大夥擦亮雙眼!!

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