跑路警告!FANHUAGROUP繁華集團官網、監管、交易平台全部癱瘓!

2024-05-11 15:11:48 金融资讯 要懂汇

跑路警告!FANHUAGROUP繁華集團官網、監管、交易平台全部癱瘓!

FANHUAGROUP繁華集團

FANHUAGROUP也就是繁華集團,是一家在線交易提供商,成立於2021年的年輕券商。聲稱總部位於瓦努阿圖,並能提供一系列金融工具,包括外匯、貴金屬、能源、指數和加密貨幣。

在近期FANHUAGROUP也是風波不斷!

先是被投資人爆出在該券商平台申請出金得不到及時的處理,對接的服務經理與平台的客服還相互推諉!最後是投資人到相關媒體上進行維權事情才得以解決!

懂哥本以為這只是個小插曲,不料這只是個小小序幕!   

之後的幾個月間,關於FANHUAGROUP的客訴和曝光接踵而至!並可以很明顯的看見,主要問題就是集中在“出金”上。其中並以“限制出金”和“無法出金”這類控訴為最!

在最近有匯友爆出,自己還有500余美元資金的賬戶突然無法交易!聯繫平台業務經理後,對方的處理方式居然是,直接給了他一個新的賬號,並將資金數目也平移過去了事?!   

要知道!新建一個交易賬戶的過程通常需要綁定券商,並與券商簽訂相關的協議和合約,還有提供投資人涉及隱私的信息資料等。這些協議會規定雙方之間的交易條件、費用等,這個過程中籤署的所有協議和合約僅對該賬戶有效。由此可知該“業務經理”的處理方式是有多麼的離譜了吧!

   

而匯友居然接受這種處理方式也是懂哥萬萬沒想到的!不久匯友就發現新帳戶雖然可以交易,但無法出入金!反饋給FANHUAGROUP也沒有得到合理的解釋。

以上種種行徑引起了懂哥強烈的關注,並進行了一系列的了解和挖掘!並確定FANHUAGROUP存在巨大問題和風險!

      

官網停擺

其官網目前處於停擺的癱瘓狀態,就顯得尤為突出!

比如,域名“fanhuagroup.vip”作為FANHUAGROUP官網同時也是其主頁門戶,居然出現多個重要信息欄目無法跳轉到相關子頁面,造成其官網關於安全信息、交易細則、專業輔助等信息的缺失!   

   

而推廣宣傳公司和集團動向的“集團動態”和用於服務客戶對接客戶的“客戶專區”,現在更是直接暴斃!分別處於“頁面錯誤”和“無法訪問”的狀態!

更讓懂哥感到怪異的是,FANHUAGROUP在官網處於癱瘓狀態的同時,居然偷偷的隱去了頁尾的監管信息!這一舉措一下子拉響了懂哥腦海裡的警報!

      

監管牌照

於是懂哥詳細的發掘了一番FANHUAGROUP的監管信息!結果可謂是不挖不知道,一挖嚇一跳!   

澳大利亞ASIC

最早FAN HUAGROUP一度宣稱自己受到澳大利亞ASIC監管!然而是FANHUAGROUP在澳大利亞實體HKFANHUAGROUPPTYLTD持有的只是由NONCORRELATEDCAPITALPTYLTD授予的AR牌照!   

要注意的是,在我國的相關管制下,國內客戶很難在澳大利亞ASIC監管下開戶;同時該牌照也不能服務於零售端的客戶!故而該牌照明顯就是擺設的,果不其然該牌照只持有了3個月!

美國NFA

之後很長的的一段時間裡,FANHUAGROUP開始以受到美國NFA監管自居,並公開展示自己的“牌照編號”:0539306!   

但經懂哥查詢,所謂的“牌照編號0539306”是公司FANHUAGROUPLIMITED在美國NFA的“註冊編號”!該公司實體也並非美國NFA會員。美國國會在2000年和2008年通過立法,要求作為零售外匯做市商、匯市經紀商、交易顧問在CFTC註冊,並成為NFA的成員。

   

但很明顯FANHUAGROUPLIMITED都沒有,故而該公司不是美國NFA監管的零售金融衍生品交易商,FANHUAGROUP顯然是虛假宣傳!瓦努阿圖VFSC

懂哥我還在FANHUAGROUP於2021年3月份的發布的風險揭示書中找到了,關於“瓦努阿圖外匯保證金經紀商”的相關內容!顯然FANHUAGROUP與瓦努阿圖也有一段特殊關係!

   

不過懂哥在最新“瓦努阿圖VFSC的持牌經紀商列表”中並未找到與FANHUAGROUP有關的公司實體!為此懂哥又去瓦努阿圖的註冊信息庫中查詢了一番。

最終懂哥鎖定FANHUAGROUPLTD這一公司實體!但有趣的事來了:

FANHUAGROUPLTD在2021年的2月份就被瓦努阿圖VFSC註銷!但FANHUAGROUP於同年3月發布的風險揭示書中卻這樣表述——“客戶簽署本協議,代表其對未來與FANHUAGROUP進行外匯保證金交易業務的風險已經有了充分的認知與了解。”

這是什麼?這明顯就是在給客戶挖坑啊!

      

交易平台

不僅如此FANHUAGROUP還在其使用的交易平台上動了手腳!一直以來FANHUAGROUP都是通過MT4和MT5進行交易的!   

而現如今卻只有MT5一個交易渠道!同時還進行了相關的下載限制。這絕對是極為少見的!懂哥嘗試在FANHUAGROUP進行註冊,但是並不能收到相關的回复,最後只能不了了之!   

於是懂哥直接通過原始的MT4和MT5平台進行反向的搜索!但無論是MT4和MT5都找不到該券商!   

這樣的結果往往只有3種可能!要么是MT4/5對FANHUAGROUP進行了針對性的限制;要么就是該券商已經不被交易平台許可交易;又或者FANHUAGROUP提供的交易平臺本身就是虛假的MT4/5!但無論哪種情況都並非好事!

   

最後懂哥在一篇早期關於FANHUAGROUP的爆料,中發現了新的問題——其有至少有段時期用於交易和註冊的實體是香港的FanHuaGroupLimited!

但很明顯在懂哥在香港SFC中,沒有找到相應的監管信息,顯然該公司實體FanHuaGroupLimited也不受香港證監會的監管!

      

總結

FANHUAGROUP自今年2月份開始就出現各種出金問題!經過懂哥的核查目前其官網和交易平台均處於半癱瘓狀態!同時懂哥發現其從始至終均不受監管!基於現在的所得的信息來看,FANHUAGROUP大有攜款跑路的嫌疑!懂哥建議相關的投資者要警覺起來,有意的收集和保留相關的交易信息,以防突發事件的發生!   

      

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