黑平台SohoMarkets既券商VSTAR!為活躍大陸市場!避開監管超限經營!

2024-05-11 15:07:04 金融资讯 要懂汇

黑平台SohoMarkets既券商VSTAR!為活躍大陸市場!避開監管超限經營!

毒舌君在SohoMarkets曝光找到了交易爆倉的一位匯友,當匯友的所有倉位已經對沖,英鎊/日元(GBPJPY)買入賣出價位點差接近1800點!而在當時保證金比率也早已衝高至100!滑點嚴重導致爆倉的案例毒舌君接觸過很多,多半是被黑券商打著受到嚴格監管的旗號,卻暗中聯合技術方操控後台數據……

但是,只看表面不足為憑,我們直接來拆查一下SohoMarkets,來看看這位匯友究竟是哪些原因導致爆倉!

▸SohoMarkets◂

SOHOMARKETS是一家塞浦路斯國際在線差價合約經紀商,為投資者提供包括貨幣對、貴金屬、原油、加密貨幣、指數在內的超過200種差價合約產品,核心成員主要來自傳統金融交易所、區塊鏈技術研究公司、交易量化公司、銀行和金融科技團隊等業內知名領域。

No.20,JalanPerak,50450KualaLumpur,Malaysia.

通過SohoMarkets官網給出的地址,毒舌君找到了公司線下的具體位置為:馬來西亞,吉隆坡。這棟大樓集SOHO辦公和居住功能於一體,入駐的公司規模都較小,類似於一個辦公點位,普遍面積約為50-60平方米。

這裡毒舌君有個疑問,為什麼塞浦路斯券商,公司地址卻在馬來西亞?難道是馬來西亞資金盤,為了騙錢包裝成其它國家的券商平台?

·官網

https://www.soho-markets.com/sc2/

毒舌君進入SohoMarkets的官網後立刻發現,語言只有簡體中文和英文兩種,意味著SohoMarkets的交易對中國大陸開放。看來SohoMarkets確實非常重視中國大陸的市場。

且毒舌君發現了大量中文備註,幾乎覆蓋了每一條官網源碼。可以猜測SohoMarkets的官方網站很大可能性是由國人團隊搭建的,備註中文是為了方便BUG查詢和團隊溝通。

而根據IP查詢,官網的註冊地址也是馬來西亞,吉隆坡。這更加讓毒舌君肯定,SohoMarkets就是徹頭徹尾的馬來西亞券商!另外,官網註冊時間為2021年11月,2026年到期,網站只有5年的運營時間,是打算短期運營,隨時棄掉網站嗎?這與一些短命盤的操作如出一轍!

SohoMarkets在官網宣稱【SOHOMARKETSLLC】是SohoMarkets旗下公司,由聖文森特與格林納丁斯金融服務管理局(FSA)授權監管。

而毒舌君通過第三方平台找到了一家同名公司【SOHOMARKETS,LLC】,是一家美國公司。我們分別來看看這幾家公司的監管和註冊狀態。

✦聖文森特✦

SOHOMARKETSLLC

聖文森特(svgfsa)的官網確實有SOHOMARKETSLLC的監管記錄,2021年8月由EURO-CARIBBEANTRUSTEESLTD代理註冊,而這個EURO-CARIBBEANTRUSTEESLTD是一家信託及業務代理的公司。

SOHOMARKETSLLC在聖文森特的業務相當於委託給了第三方公司運營,毒舌君本想順帶調查一下EURO-CARIBBEANTRUSTEESLTD公司,可惜連官網都未開放,究竟是不是靠譜的代理,這就不好說了。

不過,毒舌君在這裡再做補充:不管券商在聖文森特有多少代理和公司。匯友們都要記得,聖文森特(svgfsa)是不監管外彙的,看見聖文森特監管的券商,匯友們一定要謹慎入金。

✦美國✦

SOHOMARKETS,LLC

首先,SOHOMARKETS,LLC並不是美國(NFA)官方會員,沒有獲取到美國(NFA)牌照,因此不能進行外匯交易。

其次,這家美國公司註冊於2003年2月,賬單已逾期超過10年,沒有任何的活動記錄,是一家註冊長達20年的空殼公司。

毒舌君這里科普一下,對於券商而言,空殼公司的用處很多:

1.資本重組:空殼公司可以用於合併、收購或重組企業。通過將現有業務轉移到空殼公司,可以為公司提供更好的財務結構、減少負債或實現稅務優勢、稅務規劃。

2.資產管理:某些空殼公司可能被用作資產管理工具,用於管理和控制各種資產,如房地產、投資組合或知識產權。

當然也可以提供部分金融交易,甚至濫用空殼公司進行非法資金轉移,如逃避稅務、洗錢或隱藏資產等等。這家SOHOMARKETS,LLC究竟是用來做什麼的,毒舌君不做定論。✦塞浦路斯✦

VSTAR&SOHOMARKETSLTD

SohoMarket在官網宣稱總部位於歐盟重要成員國之一的塞浦路斯。

讓毒舌君意外的是,通過塞浦路斯(CYSEC)的官網,找到了一家名為【VSTAR&SOHOMARKETSLTD】的公司,【VSTAR&SOHOMARKETSLTD】確實持有塞浦路斯(CYSEC)的牌照。

首先,這張牌照並不為中國提供跨境服務,國人的賬戶開戶在VSTAR&SOHOMARKETSLTD公司交易是不受監管的。如果SOHOMARKETS將國人賬戶開在VSTAR&SOHOMARKETSLTD便屬於超限經營!且我國證券監督委員會早在2014年就明令禁止“任何時候接受客戶的全權委託”,所以國內投資人不允許代辦國際賬戶。

其次,這個VSTAR又是誰?

▸VSTAR◂

雖然VSTAR的官網域名已經不可用,但是還是可以進入官網,在官網介紹信息中陳述:[VSTAR]是•Vstar&SohoMarketsLtd(塞浦路斯)•SohoMarketsGlobalLimited(毛里求斯)•SohoMarketsLLC(聖路易斯)的商品名。

很明顯,VSTAR和SohoMarkets隸屬於同一家公司,且從各方面來看,VSTAR似乎是SohoMarkets的前身。

·交易平台

▸VSTARApp(VSTAR-CFDTradingApp)◂

我們剛剛查詢過,Vstar&SohoMarketsLtd(塞浦路斯)公司確實受到塞浦路斯(CYSEC)的監管。但是Vstar卻推出了風險MAX的自研交易平台VSTAR-CFDTradingApp。

毒舌君疑惑的是最新修復的問題是“訂單準確性原因”。交易訂單準確性方面的問題包括訂單的詳細信息是否完整、訂單中的商品或服務是否與實際需求一致、訂單的價格是否正確、訂單的交付方式是否準確等等。

SohoMarkets是怎麼做到這麼嚴重的錯誤下,獲得完美5星好評的呢,這款APP的評分水分是不是有點大了?

而且自研交易平台存在諸多交易風險:

▸穩定的互聯網(延遲、中斷、以及不穩定的網速,都會影響最終交易結果。)

▸安全風險高(被黑客以及各種原因,竊取、篡改交易風險。)

▸延遲卡頓嚴重(高活躍度,市場波動大,都會造成延遲卡頓,損失交易時機。)

那麼關於以上自研交易平台最常見的問題,SohoMarkets又是如何解決呢?

▸MT4◂

毒舌君在SOHOMARKETS官網下載的MT4,打開後查詢到的服務器地址信息是在聖文森特公司SOHOMARKETSLLC。同時在MT4的APP上毒舌君找到了兩個真實發生交易的公司的註冊信息,除去不監管外匯交易的聖文森特公司SOHOMARKETSLLC,還有塞浦路斯公司VSTAR&SOHOMARKETSLTD。

雖然Vstar&SohoMarketsLtd(塞浦路斯)公司在MT4上確實有註冊交易賬戶,但是SohoMarkets塞浦路斯(CYSEC)的牌照本身沒有中國大陸投資人的交易權限,不就只好“順水推舟,勉為其難”的讓國內投資人開戶在自研交易平台了?

不知道匯友們有沒有發現,Vstar和SohoMarkets的兩個官網公開平台:MT4和VSTARApp交易品中都包含“加密貨幣”交易!

國內是不承認“加密貨幣”的合法性的,一切和其相關的活動,交易運營均違法,明令禁止。SohoMarkets對於中國大陸市場如此在乎,必然是知道政策的,如此操作已經涉嫌違法經營加密貨幣了!

以上內容是毒舌君對於券商SohoMarkets所有查詢,SohoMarkets從公司註冊到交易平台都充滿監管漏洞和交易風險,鑑於避免不必要的損失,入金的投資人請盡快成功出金!避免交易商自研交易平台,造成絕對控權的交易環境,確保交易的公平性和資金安全!

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