黑平台改頭換面HTFX重新割韭菜！變身資金盤大搞AB倉套路

2024-05-11 14:18:12 资讯要懂汇

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許多投資者都有所了解：HTFX是由跑路黑平台CDG GLOBAL推出的！之前HTFX與資金盤DMT TECH合作的事情已為眾所周知！

然而，現在HTFX並不滿足於成為資金盤的一環，而是選擇自行獨立運作，成立多家詐騙公司進行非法集資！

他們以為自己的騙局完美無瑕，然而卻被神探發現了漏洞！今天一起揭開他們的底細！

一、HTFX大搞資金盤

1、自從CDG GLOBAL倒盤以後，HTFX就繼承CDG GLOBAL“衣缽”開啟了行騙之路！

HTFX官網描述稱：共有3家公司，其中有2家公司受到了監管機構的監管HTFX Limited受英國FCA監管，監管證號為822279；HTFX(EU) Limited受到塞浦路斯CySEC監管，監管證號為332/17。

順著這個線索我們一起往下看！

然而很明顯，無論是HTFX的英國牌照還是塞浦路斯牌照，這些牌照的主體前身都是CDG GLOBAL。這種做法典型地是一種改頭換面割韭菜式的欺騙行為。

而在英國工商局網站查詢HTFX Limited公司信息時，神探發現這家公司的控股人是國籍為中國的Lijun Li（李某）。說好的中國人不騙中國人呢？這無疑可以說明，HTFX為國人搞得黑平台，並且與黑平台CDG GLOBAL為同一夥人！

2、HTFX與資金盤DMT TECH大玩A、B倉套路

在早前，DMT TECH發布官方新聞與HTFX正式達成合作，宣布成為HTFX的MIB！

下面來了解一下，HTFX與資金盤DMT TECH的合作及具體操作：

首先，DMT TECH並非券商，他們的合作模式是：DMT TECH自稱為一家科技公司，僅提供交易策略，用戶可以在他們提供的多家券商中選擇任意一家進行交易。當然，DMT TECH在事先商議好的情況下，會選擇特定的券商，然後利用A、B倉的手法進行欺騙。他們通過吸引投資者進入他們提供的券商平台開設賬戶，並通過B倉操作來割韭菜。

表面上看，DMT TECH和這些券商是獨立運營的，以展示多個選擇來增強實力和可信度；然而實際上，這些券商和DMT TECH是勾結在一起的。HTFX從DMT TECH的欺騙行為中獲取一部分利潤。

聰明的投資者已經註意到了一個關鍵點：位於聖文森特的HTFX LIMITED公司與位於英國的HTFX LIMITED持牌公司是同名公司！他們的目的就是混淆視聽！畢竟聖文森特並沒有監管外匯交易！為什麼會這樣呢？原因很簡單。

精明的HTFX為了不影響其在英國和塞浦路斯的牌照，他們將所有客戶資金放在了聖文森特的HTFX LIMITED公司名下！即使出現任何問題，HTFX在英國和塞浦路斯的牌照也不會受到任何影響！

仔細觀察可以發現，這家聖文森特公司成立於2023年1月17日，至今只有半年多的時間。

但現在DMT TECH官網已經沒有任何與HTFX相關的內容了，因為HTFX已經不滿足於合作模式分成了，它復刻了這個模式出來自己搞，它全部都要吃乾抹淨，一分錢不給別人賺！

HTFX的新公司就叫華盛集團！

二、問題重重的華盛集團

我們先來看華盛集團公司族譜，在資產配置這一塊明確標註了旗下企業包含：昊源君盛、寶藏資產、盈開量化、寶藏私募等。1、盈開量化科技/寶藏資產

盈開量化科技公司宣稱不服務個人客戶，只做大型機構與券商，其中合作的機構就包括了北京昊源君盛基金管理有限公司、HTFX、上海啟尚資產管理等。

不管怎樣吹噓，所有的介紹中都在強調HTFX是一家可靠的券商平台，甚至華盛集團的宣傳中也不忘提及HTFX，並著重宣傳其持有的牌照。然而，聖文森特公司的註冊時間與之前神探所調查到的真相存在矛盾，很明顯這裡在捏造事實！

再看盈開量化科技公司總經理江某，江某所負責的華盛集團公司就有兩家：上海盈開寶藏資產管理有限公司、海南盈開量化科技有限公司。

通過股權變更的信息可以得知，上海盈開寶藏資產管理有限公司的原名為上海三紅資產管理有限公司，而海南盈開量化科技有限公司持有99%的股份。變更的時間顯示都是今年6月份。

然而，所謂的量化科技公司實際上只是一家從事軟件開發的公司，與真正的量化科技幾乎沒有關係可言。

2、北京昊源君盛基金管理有限公司

根據神探在第三方企業信用查詢平台上的調查，發現北京昊源君盛基金管理有限公司的法定代表人是劉某，而真正的董事是李某。在合作夥伴一欄中，發現了一個熟悉的名字：李某，正是HTFX的英國公司的負責人！

這些發現並非巧合，所有的線索都與HTFX有著密不可分的關係！所謂的集團、量化科技和私募基金，都不過是HTFX自己編造的幌子！

三、HTFX涉嫌非法集資！

1、北京昊源君盛基金管理有限公司交易違法！

神探在此之前有必要向大家科普一下私募基金是如何進行交易的：

首先，正規的私募基金會進行嚴格的認購流程，這包括對投資人進行全面的盡職調查，以確保資金來源合法，不涉及洗錢等違法行為，並確保投資人符合認購資格。

其次，為保證資金的安全，私募基金必須與可信賴的銀行合作，在銀行設立獨立的資金託管賬戶。投資人將資金匯入這個正規的銀行託管賬戶中，這樣的操作需要經過多方同意，從而確保資金不會被隨意挪用。

這樣的認購流程和資金託管機制是為了保障投資人的權益和資金安全，確保交易的透明度和合規性。

根據投資人提供的轉賬記錄顯示，資金明顯是直接打入公司的賬戶，而不是託管銀行的賬戶。這種做法是不允許且違反規定的。如果確實存在這樣的情況，涉嫌非法集資，這是犯罪行為，可能面臨法律的製裁，包括可能被判刑。

私募基金作為一種受監管的投資工具，需要遵守嚴格的法律法規和規章制度，特別是在資金管理和交易過程中，需要遵循合規的操作和保護投資人權益的原則。如果發現違規行為，投資人應該及時向相關部門舉報，並尋求法律援助來維護自己的權益。

根據以上圖示，可以看到正規的基金認購資料包括基金名稱、銀行賬號、認購歸屬等信息，與HTFX形成了明顯的對比。HTFX可能通過繞彎子、設置複雜的結構來掩蓋其真實目的，以便在事情出問題時抵賴責任，將責任推給合作方。

在此，神探提醒各位投資人，一旦發現自己認購的基金走賬有問題或者資金打入私人賬戶，請立即停止打款！根據法律規定，私募基金是不允許公開募集的。因此，如果一隻私募基金進行公開募集或在公開宣傳基金，那麼可能涉及非法集資等犯罪行為，或者只是以私募基金為掩護的騙局。投資人應保持警惕，謹慎選擇合規的投資機構進行投資。

2、北京昊源君盛基金管理有限公司沒有正規牌照！

不管是私募證券基金、還是私募股權和創投基金，都應該在中國基金業協會登記備案。但北京昊源君盛基金管理有限公司除了一張營業執照以外，就提供不了更多的內容了！